Một quỹ đủ điều kiện kêu gọi đầu tư Bồ Đào Nha cần có những yêu cầu gì?

Để được công nhận là một quỹ đủ điều kiện kêu gọi đầu tư Bồ Đào Nha, một quỹ cần đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Cụ thể, quỹ cần phải:

Yêu cầu về hình thức pháp lý và cơ cấu quản lý

• Quỹ phải được thành lập dưới hình thức pháp lý là một quỹ đầu tư tập thể. Các hình thức pháp lý khác như công ty không được chấp nhận.
• Quỹ phải có một công ty quản lý quỹ độc lập với chức năng quản lý tài sản và đầu tư cho quỹ.
• Công ty quản lý quỹ phải có giấy phép kinh doanh do Ủy ban Chứng khoán Bồ Đào Nha cấp.
• Cơ cấu quản trị và giám sát quỹ phải đảm bảo tính độc lập, minh bạch.

Yêu cầu về chiến lược, chính sách và quy định đầu tư

• Quỹ cần có chiến lược đầu tư rõ ràng, phù hợp với mục tiêu và chính sách đầu tư của quỹ.
• Chính sách đầu tư và các quy định đầu tư của quỹ cần được công bố công khai và rõ ràng.
• Quỹ cần xác định rõ các loại tài sản được phép đầu tư, các khu vực địa lý, ngành nghề… được đầu tư.
• Các quy định hạn chế rủi ro, tập trung đầu tư cũng cần được xác định rõ ràng.

Yêu cầu về vốn điều lệ

• Vốn điều lệ tối thiểu của quỹ là 500.000 EUR.
• Toàn bộ vốn điều lệ phải được góp ngay tại thời điểm thành lập, không được góp dần.
• Nguồn vốn góp phải được chứng minh là hợp pháp.

Yêu cầu về nhà đầu tư

• Quỹ phải có tối thiểu 100 nhà đầu tư.
• Mỗi nhà đầu tư phải mua tối thiểu 15.000 EUR chứng chỉ quỹ.
• Không hạn chế quốc tịch nhà đầu tư.

Như vậy, để được công nhận là quỹ đủ điều kiện kêu gọi đầu tư tại Bồ Đào Nha, các quỹ cần đáp ứng các yêu cầu về hình thức pháp lý, cơ cấu quản trị, chiến lược đầu tư, vốn điều lệ và nhà đầu tư. Việc đáp ứng các yêu cầu này sẽ giúp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn của các quỹ tại Bồ Đào Nha.

Các quy định về góp vốn, mua lại và chuyển nhượng chứng chỉ quỹ tại Bồ Đào Nha

Quy định về góp vốn mua chứng chỉ quỹ

• Nhà đầu tư phải mua tối thiểu 15.000 EUR chứng chỉ quỹ.
• Việc góp vốn và cấp chứng chỉ quỹ có thể diễn ra vào các ngày giao dịch được quy định trong Điều lệ quỹ.
• Giá phát hành chứng chỉ quỹ là giá trị tài sản ròng của quỹ tính trên 1 đơn vị chứng chỉ quỹ vào ngày giao dịch.

Quy định về mua lại chứng chỉ quỹ

• Nhà đầu tư có quyền yêu cầu quỹ mua lại chứng chỉ quỹ trong các ngày giao dịch.
• Quỹ có thể tạm ngừng mua lại trong một số trường hợp nhất định.
• Giá mua lại chứng chỉ quỹ được xác định là giá trị tài sản ròng của quỹ chia cho số đơn vị quỹ đang lưu hành vào ngày giao dịch.

Quy định về chuyển nhượng chứng chỉ quỹ

• Nhà đầu tư có thể chuyển nhượng chứng chỉ quỹ cho người khác theo các quy định của pháp luật.
• Việc chuyển nhượng phải được thông báo cho công ty quản lý quỹ.
• Công ty quản lý quỹ có thể tính một khoản phí chuyển nhượng.

Như vậy, các quy định liên quan đến góp vốn, mua lại và chuyển nhượng chứng chỉ quỹ tại Bồ Đào Nha nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Các ưu đãi, miễn giảm thuế cho các nhà đầu tư của quỹ tại Bồ Đào Nha

Đối với nhà đầu tư cá nhân

• Được miễn thuế đối với cổ tức, lợi nhuận chia từ quỹ.
• Được giảm thuế khi chuyển nhượng chứng chỉ quỹ nếu thời gian nắm giữ trên 12 tháng.

Đối với nhà đầu tư tổ chức

• Thu nhập từ quỹ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với mức ưu đãi.
• Có thể khấu trừ cổ tức nhận được từ quỹ vào thu nhập chịu thuế.
• Được miễn thuế khi thoái vốn khỏi quỹ sau 2 năm nắm giữ chứng chỉ quỹ.

Ngoài các ưu đãi thuế, nhà đầu tư còn được hưởng các quyền lợi tương tự như đầu tư trực tiếp vào các tài sản mà quỹ đầu tư.

Làm thế nào để trở thành nhà đầu tư của một quỹ đầu tư tập thể tại Bồ Đào Nha

Để trở thành nhà đầu tư của một quỹ đầu tư tập thể tại Bồ Đào Nha, bạn cần thực hiện các bước sau:

• Tìm hiểu các quỹ đầu tư tập thể đang hoạt động tại Bồ Đào Nha. Có thể tham khảo thông tin trên website của các công ty quản lý quỹ, của Ủy ban Chứng khoán Bồ Đào Nha (CMVM).
• Chọn một quỹ phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn. Cần xem xét kỹ điều lệ quỹ, chiến lược đầu tư, cơ cấu phí,…
• Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán có liên kết phân phối chứng chỉ quỹ đó.
• Nộp đơn đăng ký mua chứng chỉ quỹ, đảm bảo số tiền đầu tư tối thiểu là 15.000 EUR.
• Thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ theo thông báo của công ty quản lý quỹ vào ngày giao dịch.
• Nhận chứng chỉ quỹ vào tài khoản đã đăng ký. Kể từ đó bạn chính thức là nhà đầu tư của quỹ.

Tôi cần lưu ý những gì khi đầu tư vào quỹ tập thể tại Bồ Đào Nha?

Một số lưu ý quan trọng khi đầu tư vào quỹ tập thể tại Bồ Đào Nha bao gồm:

• Nghiên cứu kỹ điều lệ, chiến lược đầu tư của quỹ để đảm bảo phù hợp mục tiêu của bạn.
• Chú ý đến cơ cấu phí và mức phí của quỹ, điều này ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của nhà đầu tư.
• Quan sát diễn biến hoạt động và hiệu quả đầu tư của quỹ để đánh giá khả năng sinh lời.
• Chú ý đến uy tín và năng lực của công ty quản lý quỹ.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư, không nên đầu tư quá nhiều vào một quỹ.
• Sẵn sàng chấp nhận rủi ro vốn khi đầu tư vào quỹ tập thể. Đầu tư dài hạn sẽ giảm thiểu rủi ro.

Các nhà đầu tư Việt Nam đang quan tâm chương trình đầu tư định cư Bồ Đào Nha hãy liên hệ ngay Khai Phú để được tư vấn chi tiết hơn về các quỹ đầu tư cũng như đầu tư bất động sản của quốc gia này thông qua hotline 0901 888 801 hoặc truy cập tại website www.tuvanditru.com để biết thêm nhiều thông tin về định cư toàn cầu.

TẠI SAO CHỌN KHAI PHÚ?

CHỌN ĐỒNG HÀNH CÙNG KHAI PHÚ – HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ DI TRÚ

Khai Phú Investments & Migration có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư di trú, hỗ trợ hơn 1.000 gia đình định cư thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Châu Âu, Canada và khu vực Caribbean. Khai Phú hiện hợp tác với các Tập đoàn và Hãng luật toàn cầu có hơn 40 năm kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp. Khai Phú sẽ là người bạn đồng hành cùng quý Anh/Chị hiện thực hóa giấc mơ định cư.

Nếu Quý anh chị nhà đầu tư Quan tâm chương trình Định cư Bồ Đào Nha. Xin vui lòng liên hệ với Khai Phú theo thông tin bên dưới.

KHAI PHÚ INVESTMENTS & MIGRATION

Văn phòng TP.HCM:

Tầng 34, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1.

Hotline: 0901 888 803 – (028) 6291 8889

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 12, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0901 888 830 – (024) 7108 9111