Vi Phạm chương trình EB-5 USCIS Áp Dụng Hình Phạt Nghiêm Khắc

Vào ngày 16 tháng 7, Cục Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố hướng dẫn chính sách mới về việc xử lý các vi phạm và các biện pháp trừng phạt theo chương trình EB-5. Các chính sách cập nhật này nằm trong Tập 6 của Sổ tay Chính sách USCIS và tích hợp các cải cách luật từ Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA), có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2022.

Quyền hạn mới cho USCIS

Theo RIA, USCIS có quyền trừng phạt các trung tâm vùng ở nhiều mức độ khác nhau nếu không tuân thủ các yêu cầu luật định, bao gồm cả việc thanh toán phí Quỹ Liêm chính EB-5. Các hướng dẫn mới diễn giải các quy định liên quan đến các biện pháp trừng phạt như chấm dứt, cấm và đình chỉ đối với các trung tâm vùng không tuân thủ, doanh nghiệp thương mại mới, thực thể tạo việc làm, nhà đầu tư và những người khác.

Những điểm mới trong hướng dẫn

Hướng dẫn cập nhật làm rõ những gì có thể được coi là mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia, gian lận, tuyên bố sai sự thật có chủ đích, lừa dối và lạm dụng hình sự trong bối cảnh các quyết định tùy ý của USCIS. Điều này bao gồm việc thực hiện hành động bất lợi đối với các đơn kiến nghị, đơn xin và lợi ích EB-5 nhất định.

Các biện pháp trừng phạt cụ thể

Đình chỉ:

Tạm thời không cho phép tham gia vào một số hoặc tất cả chương trình EB-5 trong một khoảng thời gian xác định hoặc cho đến khi vi phạm được khắc phục. Phạm vi được xác định từng trường hợp cụ thể.

Xem thêm: Cách Tận Dụng Thị Thực EB-5 Dành Riêng Để Định Cư Mỹ

Xem thêm: Đầu tư EB-5 định cư Mỹ tất cả những điều cần biết 2024

Cấm:

USCIS có thể chấm dứt sự tham gia của các doanh nghiệp thương mại mới hoặc các thực thể tạo việc làm. Cấm vĩnh viễn có thể áp dụng cho những người tham gia có hiểu biết về hành vi vi phạm các điều khoản của chương trình EB-5.

Chấm dứt:

Trung tâm vùng không còn được chỉ định và không được nộp đơn dự án hoặc mời gọi nhà đầu tư. Khi nhận được thông báo, các nhà đầu tư có 180 ngày để liên kết lại với một trung tâm vùng khác.

Quy trình chung

Nếu USCIS đã xác định có vi phạm và các biện pháp trừng phạt là phù hợp, họ sẽ đưa ra thông báo ý định trừng phạt cho cá nhân hoặc thực thể bị ảnh hưởng, bao gồm bản tóm tắt các vi phạm và mô tả về hình phạt. USCIS thường cho 30 ngày để phản hồi và có thể đưa ra các biện pháp trừng phạt cho nhiều bên hoặc nhiều biện pháp trừng phạt cho cùng một bên đối với một vi phạm cụ thể.

Nếu USCIS xác định các biện pháp trừng phạt là hợp lý sau khi xem xét phản hồi, nó sẽ đưa ra thông báo cuối cùng về hình phạt. Các bên bị trừng phạt có thể kháng cáo lên Văn phòng Kháng cáo Hành chính (AAO).

Các yếu tố quyết định mức độ nghiêm trọng

USCIS xem xét các yếu tố liên quan như lịch sử vi phạm, ý định, hợp tác, nhận thức của ban quản lý, sự thận trọng và ảnh hưởng đến các bên vô tội khi quyết định mức độ nghiêm trọng của hình phạt.

Các chính sách sửa đổi của USCIS giải thích cách các nhà đầu tư có thiện chí, bao gồm những người đã nộp đơn kiến nghị trước khi có luật mới, có thể giữ đủ điều kiện nếu USCIS chấm dứt hoặc cấm trung tâm vùng, doanh nghiệp thương mại mới hoặc thực thể tạo việc làm của nhà đầu tư.

Việc cập nhật chính sách cũng cung cấp quy trình và các yếu tố mà USCIS thường xem xét khi đánh giá các biện pháp trừng phạt, phù hợp với ý nghĩa rõ ràng của luật định. Các chính sách sửa đổi có hiệu lực ngay lập tức và thay thế bất kỳ hướng dẫn liên quan nào trước đó.

Khuyến khích tìm hiểu thêm thông tin:

Xem thêm: Dữ liệu chương trình EB-5 gia tăng hồ sơ và thời gian xử lý nhanh

Xem thêm: Lễ Ra Mắt Cota Vera 2 – Dự Án EB-5 An Toàn, Hoàn Vốn Thành Công

Xem thêm: Lễ Trao Trả Vốn Vay Chương Trình Định Cư Mỹ Diện EB-5

Xem thêm: Có Được Sử Dụng Vốn Vay Ngân Hàng Đầu Tư EB-5 Không?

Nếu các nhà đầu tư đang tìm hiểu về chương trình EB-5 và các quy định mới này, hãy đảm bảo mình đã cập nhật những thông tin mới nhất và tuân thủ các quy định để tránh các biện pháp trừng phạt từ USCIS. Hãy liên hệ ngay với Khai Phú thông qua hotline 0901 888 803 hoặc truy cập website www.tuvanditru.com 

Xem chi tiết tại đây

TẠI SAO CHỌN KHAI PHÚ?

CHỌN ĐỒNG HÀNH CÙNG KHAI PHÚ – HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ DI TRÚ

Khai Phú Investments & Migration có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư di trú, hỗ trợ hơn 1.500 gia đình định cư thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Châu Âu, Canada và khu vực Caribbean. Khai Phú hiện hợp tác với các Tập đoàn và Hãng luật toàn cầu có hơn 45 năm kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp. Khai Phú sẽ là người bạn đồng hành cùng quý Anh/Chị hiện thực hóa giấc mơ định cư.

Nếu Quý anh chị nhà đầu tư Quan tâm chương trình Định cư Mỹ diện EB-5. Xin vui lòng liên hệ với Khai Phú theo thông tin bên dưới.

KHAI PHÚ INVESTMENTS & MIGRATION

Văn phòng TP.HCM:

Số 26-28 Lê Văn Hưu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Hotline: 0901 888 803

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 12, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0901 888 830