Sở Di Trú Mỹ sẽ xem xét lại vấn đề chuyển tiền ở Giai Đoạn I-829?

Chương trình EB-5 của Hoa Kỳ mang lại cơ hội đặc biệt cho nhà đầu tư nước ngoài và gia đình có thể định cư vĩnh viễn tại Mỹ thông qua đầu tư vào dự án thương mại. Mặc dù là cơ hội tuyệt vời, nhưng hiện nay Sở di trú Mỹ đang xét duyệt hồ sơ EB5 hiện nay rất gắt gao. Trong những năm gần đây, quy trình xét duyệt đơn I-526 liên quan đến chuyển tiền đã trở nên phức tạp hơn, với nhiều yêu cầu bổ sung hồ sơ và thậm chí là quyết định từ chối. Điều này đã làm giảm tỷ lệ chấp thuận trung bình xuống chỉ còn 50%.

chuyển tiền ở Giai Đoạn I-829?

Sở Di Trú Mỹ sẽ xem xét lại vấn đề chuyển tiền ở Giai Đoạn I-829?

Sở di trú đã cung cấp các dữ liệu liên quan tới chính sách xét duyệt hồ sơ ở hai giai đoạn I-526 và I-829 và đã được Sở di trú cung cấp tài liệu hướng dẫn đào tạo nội bộ các quy trình xét duyệt Nguồn tiền (SOF) ở giai đoạn I-829. Khả năng cao các hồ sơ ở giai đoạn I-829 cũng có thể đòi bổ sung thông tin về việc sử dụng bên thứ ba để chuyển tiền. Nội dung của tài liệu như sau:

1. Những cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào việc chuyển tiền đầu tư EB5 đã được Sở Di Trú lưu & xây dựng hệ thống thông tin riêng. 

USCIS đã xây dựng hệ thống thông tin quan trọng về Informal Value Transfer (IVT) để theo dõi các giao dịch hoán đổi tiền được các nhà đầu tư EB5 từng sử dụng. Điều này nhằm ngăn chặn rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và tội phạm tài chính khác. 

Sở di trú đã thống kê các cách chuyển tiền đầu tư EB5 như sau

  • Qua công ty chuyển tiền, và hoán đổi tiền tệ ngoài hệ thống ngân hàng (IVT);
  • Qua cá nhân, và các tổ chức chính thống hay không chính thống để chuyển tiền (Exchanger);
  • Qua người thân trực tiếp với nhà đầu tư dự án (Hawala).

2. Sở di trú sẽ xem xét lại nguồn tiền dùng để hoán đổi

Giai Đoạn I-829

Sở di trú yêu cầu các khoản tiền được bên thứ 3 sử dụng để hoán đổi phải là nguồn tiền hợp pháp. Sở di trú sẽ áp dụng nguyên tắc tôn trọng quyết định trước đây ở giai đoạn I-526, ngoại trừ các trường hợp sau đây:

  • Trường hợp USCIS cho rằng có bằng chứng gian lận;
  • Trường hợp USCIS cho rằng đã có sự thay đổi nào đó so với quyết định chấp thuận I-526 trước đây. Ví dụ: khi hồ sơ I-829 liên quan đến dự án có thay đổi quan trọng trong kế hoạch phát triển dự án;
  • Khi USCIS cho rằng quyết định duyệt I-526 trước đó là do “thiếu sót về mặt pháp lý”. 

3. Yêu cầu bổ sung giấy tờ dành cho các nhà đầu tư Việt Nam

Các nhà đầu tư EB5 chuyển tiền thông qua cá nhân, Sở di trú yêu cầu:

  • Chứng minh nguồn tiền hợp pháp của cá nhân hoán đổi tiền;
  • Cung cấp hợp đồng lao động, báo cáo lợi nhuận công ty cá nhân, thông tin của cá nhân đó;
  • Cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng của cá nhân nhận hoán đổi tiền.

Đối với các công ty có giấy phép hoặc không có giấy phép hoán đổi tiền tệ, Sở di trú yêu cầu bổ sung

  • Chứng minh tính hợp pháp của dòng tiền tại quốc gia sở tại;
  • Cung cấp các giấy phép chuyển tiền;
  • Sao kê tài khoản của người đại diện nhận tiền bên dự án;
  • Sao kê ngân hàng của công ty thứ ba chuyển tiền;
  • Báo cáo tài chính;
  • Các báo cáo liên quan của công ty chuyển tiền.

Với việc xét duyệt hồ sơ EB5 ngày càng nghiêm ngặt, Khai Phú khuyên các nhà đầu tư nên có sự chuẩn bị cho việc USCIS có thể đưa ra những bằng chứng khác để bổ sung hồ sơ cho giai đoạn I-829. Các anh chị nên rà soát lại hồ sơ chuyển tiền của mình ở giai đoạn I-526 & chuẩn bị thêm các hồ sơ còn thiếu liên quan đến bên chuyển tiền thứ 3.

TẠI SAO CHỌN KHAI PHÚ?

CHỌN ĐỒNG HÀNH CÙNG KHAI PHÚ – HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ DI TRÚ

Khai Phú Investments & Migration có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư di trú, hỗ trợ hơn 1.000 gia đình định cư thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Châu Âu, Canada và khu vực Caribbean. Khai Phú hiện hợp tác với các Tập đoàn và Hãng luật toàn cầu có hơn 40 năm kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp. Khai Phú sẽ là người bạn đồng hành cùng quý Anh/Chị hiện thực hóa giấc mơ định cư.

Nếu Quý anh chị nhà đầu tư Quan tâm chương trình Định cư Mỹ. Xin vui lòng liên hệ với Khai Phú theo thông tin bên dưới.

KHAI PHÚ INVESTMENTS & MIGRATION

Văn phòng TP.HCM:

Tầng 34, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1.

Hotline: 0901 888 803 – (028) 6291 8889

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 12, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0901 888 830 – (024) 7108 9111