Chứng minh nguồn tiền luôn là quy trình phức tạp đối với nhà đầu tư tham gia EB-5. Giai đoạn này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xét duyệt hồ sơ của gia đình. Sau đây, Khai Phú xin gửi đến Anh/Chị bài phân tích chi tiết về chứng minh nguồn tiền EB-5.

1.Chứng minh nguồn tiền khi tham gia chương trình EB-5

Chứng minh nguồn tiền là một phần quan trọng trong quá trình tham gia chương trình EB-5. Nhà đầu tư cần phải đáp ứng về yêu cầu này khi nộp đơn I-526 cho Sở Di trú Mỹ (USCIS). Theo quy định, hồ sơ của nhà đầu tư phải bao gồm bằng chứng vốn đến từ nguồn hợp pháp. Hoặc, số tiền đang trong quá trình đầu tư thu lợi nhuận thông qua hình thức hợp pháp.

Quy định về chứng minh nguồn tiền được nêu rõ trên trang chủ của USCIS như sau:

Bằng chứng chứng minh tiền đầu tư đến từ nguồn hợp pháp, đương đơn cung cấp giấy tờ sau:

• Hồ sơ đăng ký kinh doanh nước ngoài
• Thông tin doanh nghiệp, đối tác hoặc các tờ kê khai thuế đã nộp trong 5 năm qua
• Khai thuế cá nhân bao gồm thu nhập, nhượng quyền thương mại, tài sản hoặc những khoản thuế đã đóng trong 5 năm qua
• Xác minh tiền đến từ nguồn hợp pháp
• Bản sao công chứng của những bản án hay bằng chứng của các vụ kiện dân sự hoặc hình sự của chính phủ đang chờ xử lý. Thủ tục hành chính hoặc những vụ kiện dân sự liên quan đến đương đơn ở trong hoặc ngoài nước Mỹ suốt 15 năm qua

Bằng chứng về lịch sử giao dịch của tiền đầu tư:

• Hồ sơ chuyển khoản
• Sao kê ngân hàng thể hiện nguồn gốc của số tiền

2.Những tài liệu phổ biến được dùng khi chứng minh nguồn tiền cho chương trình EB-5

• Thu nhập tiền lương: Báo cáo thuế; Đơn khai thuế W-2S; Hợp đồng lao động; Sao kê tài khoản ngân hàng nhận lương mỗi tháng…
• Hoạt động doanh nghiệp: Giấy phép đăng ký kinh doanh; Chứng từ thể hiện hoạt động kinh doanh; Bằng chứng về quyền sở hữu, quyền điều hành hoặc cán bộ nhân viên; Kiểm toán và thẩm định doanh nghiệp…
• Đầu tư: Tài liệu chứng minh khoản đầu tư từ 3 năm trở lên; Chứng chỉ cổ phiếu; Sao kê tài khoản ngân hàng…
• Giao dịch tài sản: Thỏa thuận mua bán; Giấy chứng nhận quyền sở hữu; Chứng từ thuế; Sao kê tài khoản ngân hàng; Hợp đồng cho vay…
• Khoản vay: Sao kê ngân hàng; Chứng từ cho vay; Thẩm định tài sản; Nguồn vốn từ người cho vay…

Trên đây là một số cách chứng minh phổ biến được sử dụng cho nguồn tiền tham gia chương trình EB-5. Vốn đầu tư có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như: quà tặng, thừa kế, thu nhập từ ly hôn hoặc bản án bồi thường.

Trường hợp nhà đầu tư nhận quà tặng từ ba mẹ/người thân/bạn bè là tiền từ quỹ đầu tư: Lúc này, người trao tặng sẽ phải chứng minh các khoản tiền này đến từ nguồn hợp pháp.

3.Lưu ý khi chứng minh nguồn tiền tham gia chương trình EB-5

Đôi khi USCIS sẽ yêu cầu nhà đầu tư cung cấp nhiều bằng chứng hơn so với quy định. Tùy thuộc vào một hoặc nhiều nguồn thu nhập mà nhà đầu tư chọn, họ có thể phải nộp nhiều tài liệu chứng minh hơn. Quá trình này sẽ rất phức tạp và có thể kéo dài qua nhiều năm.

Nhà đầu tư nên làm việc với đơn vị di trú giàu kinh nghiệm. Các chuyên gia, luật sư sẽ đưa ra lời khuyên khi chọn nguồn tiền cho số vốn tham gia đầu tư EB-5. Từ đó, họ sẽ xác định được tài liệu cần chuẩn bị.

Những khoản đầu tư tiềm năng nên được tách biệt trong các tài khoản khác nhau. Nhà đầu tư nên lên kế hoạch trước khi tiến hành thu thập tài liệu thêm vào hồ sơ.

Nhà đầu tư có thể liên hệ Khai Phú để nhận tư vấn chi tiết nhất về việc chứng minh nguồn tiền tham gia chương trình EB-5.

Khách hàng EB-5 của Khai Phú được chấp thuận đơn I-526

Hiện nay thời gian xử lý hồ sơ I-526 trung bình của USCIS là 29.5 – 44.5 tháng. Tuy nhiên, tại Khai Phú, nhiều khách hàng EB-5 nhận chấp thuận đơn I-526 chỉ chưa đến 20 tháng.

Thành công này đến từ 2 yếu tố chính:

a.Khách hàng đã chọn 1 dự án tốt

Bộ hồ sơ của dự án được chuẩn bị chỉn chu, có kế hoạch kinh doanh rõ ràng và tuân thủ đúng các quy định của Sở di trú Mỹ USCIS.

b.Khách hàng đã chọn 1 đơn vị thụ lý hồ sơ cẩn thận và chuyên nghiệp

Hồ sơ của khách hàng được thẩm định kỹ lưỡng cùng luật sư, các giấy tờ chứng mình tài chính được nộp đầy đủ, đúng luật pháp Mỹ và không bị yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE).

Khai Phú hiện là đối tác chính của tập đoàn HomeFed, đơn vị phát triển dự án EB-5 Cota Vera. Dự án đầu tiên HomeFed kêu gọi vốn EB-5 tại thị trường Việt Nam mang tên ESCAYA đã nhận được nhiều thành tích vang dội về số đơn EB-5 và thời gian chấp thuận. Quý nhà đầu tư quan tâm và đang tìm kiếm dự án EB-5 an toàn, vui lòng liên hệ Khai Phú để nhận tư vấn ngay hôm nay.

Dự án EB-5 an toàn lấy thẻ xanh Mỹ – Cota Vera

Hiện nay, dự án EB-5 tối ưu nhất để lấy thẻ xanh Mỹ là Cota Vera. Dự án đến từ Tập đoàn HomeFed được đánh giá vô cùng an toàn và hiệu quả vì:

• Cota Vera đã nhận được đơn chấp thuận I-924 từ Sở di trú Mỹ nên thời gian xét duyệt sẽ nhanh hơn những dự án không có đơn I-924.
• Tôn trọng tối đa quyền lợi nhà đầu tư qua việc thế chấp bất động sản cho khoản vay EB-5
• Dự án vẫn thuộc T.E.A. (khu vực việc làm mục tiêu) kể cả khi luật mới được áp dụng. Đây là ưu thế nổi bật vì hầu hết dự án trên thị trường sẽ không đủ chuẩn T.E.A. Điều này đồng nghĩa với việc Anh/Chị phải bỏ ra 1.800.000 USD thay vì chỉ 900.000 USD để tham gia
• Sở Di trú Mỹ USCIS đã cấp toàn bộ giấy phép cần thiết
• Dự án đã tạo ra vượt hơn 1.000 việc làm, đảm bảo đáp ứng điều kiện nhận thẻ xanh
• Chứng thư ủy thác tài sản cao nhất được chính phủ ghi nhận
• Nhà đầu tư được đảm bảo vị trí an toàn nhất trong quỹ đầu tư

Quý nhà đầu tư quan tâm chương trình Định cư Mỹ EB-5 và dự án Cota Vera, vui lòng liên hệ với Khai Phú theo thông tin bên dưới.

Webinar: Định cư Mỹ EB-5 chỉ từ 2 năm

Nhà đầu tư muốn gặp gỡ chuyên gia di trú Mỹ nhằm tìm hiểu chi tiết về chương trình EB-5, mời Anh/Chị tham dự “Webinar: Định cư Mỹ EB-5 chỉ từ 2 năm” do Khai Phú tổ chức vào lúc 09:30 – 12:00, Thứ 6, Ngày 26/06/2020. Anh/Chị vui lòng đăng ký nhận vé tham dự tại đây.

KHAI PHÚ INVESTMENTS & MIGRATION

Văn phòng TP.HCM:

Tầng 34, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1.

Hotline: 0901 888 803 – (028) 6291 8889

 

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 6, Tòa nhà Nhật Lâm, số 34 Hoàng Cầu mới, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 0901 888 830 – (024) 7108 9111